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La UDEF desarticula una red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos y bienes millonarios intervenidos
La operación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, intervino efectivo, plata, criptoactivos, relojes de lujo, vehículos e inmuebles.
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Hacienda se persona como perjudicada en la pieza de las joyas del caso Zapatero
La Agencia Tributaria participará en la causa como posible perjudicada tras el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros que, según la información publicada, no habrían sido declaradas.
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El juez del caso Leire Díez cita como investigados a la directora de la Guardia Civil y al DAO
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha acordado citar como investigados a Mercedes González y Manuel Llamas tras las solicitudes de Fiscalía y acusaciones populares.
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Siete años de prisión para tres responsables de una promotora por estafar a compradores de viviendas en La Carolina
La Audiencia de Jaén considera probado que vendieron inmuebles con cargas hipotecarias ocultas y fija indemnizaciones por más de 1,86 millones de euros.